Công an tỉnh Hà Giang: Thông báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng “rác”

Ngày 10/5/2024, Công an tỉnh đã ban hành thông báo số 1065/ TB- CAT- ANNB V/v Thông báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng “rác”. Kích vào đường link sau để xem toàn văn thông báo.

Thời gian vừa qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp; trong đó nổi lên thủ đoạn các đối tượng lừa đảo nhận tiên của bị hại thông qua tài khoản ngân hàng “rác” (tài khoản có được thông qua hoạt động mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng) nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình xác minh, điều tra làm rõ. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để dụ dỗ, lôi khéo mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho các đối tượng để được trả tiền công. Nguy hiểm hơn, hiện nay các đối tượng còn chủ động tiếp cận sế trẻ vị thành niên từ 14 tuổi, đã được cấp căn cước công dân là học sinh thuộc các trường THCS, THPT để lợi dụng mở tài khoản ngân hàng, sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng đều có điểm chung, được lặp lại với nhiều nạn nhân, các đối tượng sẽ cung cấp cho người dân hoặc học sinh điện thoại di động, có sẵn sim điện thoại và yêu cầu ra ngân hạng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ IntemetBanking, SMSBangking, sau đó yêu cầu chuyển lại điện thoại, mật khẩu OTP ngân hàng gửi về số điện thoại đăng ký mở tài khoản, các thông tin tài khoản cho đối tượng và sẽ nhận được số tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/tài khoản. Bên cạnh đó, trước thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, trong đó yêu cầu một giao dịch chuyển tiền ngân hàng trong nước nộp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch chuyển tiền, thanh toán trong ngày vượt qụá 20 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học. Do đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người dân hoặc học sinh cung cấp thêm dữ liệu khuôn mặt bằng cách chụp ảnh đầy đủ chân dung, khuôn mặt phục vụ cho ứng dụng EKYC nhận diện khuôn mặt vào đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Từ thực trạng trên, Công an tỉnh Hà Giang đề nghị, khuyến cáo:

1. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cảnh báo cho học sinh và quần chúng nhân dân về thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hậu quả, trách nhiệm pháp lý của việc mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác.
2. Đối với mỗi cá nhân cần đề cao tinh thần cảnh giác khi gặp phải phương thức, thủ đoạn nêu trên không làm theo các yêu cầu của đối tượng lạ khi nhận được điện thoại, tin nhắn có nội dung liên quan đến giao dịch ngân hàng. Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng cho người khác, đặc biệt là những đối tượng không quen biết. Khi phát hiện đối tượng có hành vi mua, thuê người khác mở tài khoản ngân hàng cần báo ngay cho Cơ quan Công an đế có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người dân cần tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, trụ sở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chưa xác định được nguồn gốc.
3. Các cơ quan báo chí, truyền thông, sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, phối hợp Công an tỉnh xây dựng tuyến, tin, bài, phóng sự tuyên truyền và tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, phản ánh thực trạng loại hình tội phạm trên nhằm phổ biến, nâng cao tinh thần cảnh giác tới học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo./.